每周股票复盘：中泰证券（600918）拟取消监事会设置

截至2025年10月10日收盘，中泰证券（600918）报收于7.14元，较上周的6.95元上涨2.73%。本周，中泰证券10月10日盘中最高价报7.2元。10月9日盘中最低价报6.9元。中泰证券当前最新总市值494.21亿元，在证券板块市值排名23/50，在两市A股市值排名352/5158。

本周关注点

公司公告汇总：中泰证券拟修订章程，不再设置监事会和监事。 公司公告汇总：多项内部管理制度完成修订并获董事会审议通过。 公司公告汇总：《信息披露暂缓与豁免管理制度》明确商业秘密可申请披露豁免。

公司公告汇总

中泰证券股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2025年10月9日以通讯表决方式召开，应出席董事11名，实际出席11名。会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》，修订后公司不再设置监事会和监事，该议案尚需提交股东会审议。同时通过修订董事会各专门委员会工作细则、董事会秘书工作细则、信息披露相关制度、投资者关系管理制度、内幕信息知情人登记管理制度等议案，表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票。

中泰证券第三届监事会第十次会议同日召开，应出席监事7名，实际出席7名。会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》，确认公司不再设置监事会和监事，《公司监事会议事规则》相应废止。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

公司于2025年10月9日发布公告，明确修订《公司章程》及相关附件后将不再设置监事会和监事，相关内容待股东会审议及监管机构核准后生效，修订文件将于上交所网站披露。

中泰证券制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2025年10月修订），适用于公司各部门、分支机构及子公司。拟披露信息涉及国家秘密或商业秘密且可能损害公司或他人利益的，可暂缓或豁免披露；定期报告和临时报告中相关内容可采用代称、汇总概括或隐去关键信息方式处理。制度要求履行内部审批程序并登记备案，明确保密义务与责任追究机制，自董事会审议通过之日起施行，原制度废止。

公司制定《信息披露事务管理制度》，旨在规范信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时、公平。董事、高级管理人员对信息披露承担法律责任，董事会秘书负责组织协调。信息披露范围包括定期报告、临时报告、招股说明书等，文件应在上交所网站及指定媒体发布。公司需健全信息传递、审核与披露机制，强化内幕信息管理，违规责任人将被追责。本制度经董事会审议通过后施行。

公司制定《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，适用范围涵盖登记在其名下及利用他人账户持有的股份。禁止转让情形包括上市一年内、离职后半年内、被立案调查或处罚未满六个月等。每年转让不得超过所持股份25%，持股不足1000股可一次性转让。禁止在年报、季报公告前特定期间买卖股票。董监高需在首次卖出前15个交易日披露减持计划，每次时间区间不超过三个月。股份变动须在两个交易日内报告并公告。违反规定所得收益归公司所有，董事会负责收回。本制度自董事会审议通过之日起施行，原制度废止。

公司制定《独立董事专门会议工作细则》，旨在完善法人治理结构。独立董事专门会议由全部独立董事参加，每年至少召开一次。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议，需经专门会议审议通过。会议可采用现场、视频、电话或通讯表决方式，须三分之二以上独立董事出席方可举行，决议须全体独立董事过半数通过。会议记录保存期限不少于十年。本细则自董事会审议通过之日起施行。

公司修订《投资者关系管理制度》，旨在加强与投资者沟通，保护中小投资者权益。制度明确投资者关系管理内容包括公司发展战略、信息披露、经营管理、股东权利行使等。公司通过官网、电话、邮件、投资者说明会、业绩说明会等渠道与投资者交流，确保信息传递合规、公平、透明。设立专门部门和人员负责相关工作，建立重大事件沟通机制，及时回应诉求。严禁透露未公开重大信息，禁止选择性披露或预测股价。强调平等对待所有投资者，支持依法行权，配合投资者保护机构工作。本制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起施行，原制度同时废止。

公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》，旨在规范内幕信息管理，保障信息披露公平。董事会负责内幕信息知情人档案登记与报送，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体事务。内幕信息知情人包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其相关人员、控股子公司及因职务获取信息的人员等。公司在收购、重组、发行证券等重大事项中须制作内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录，并在披露后五个交易日内报送上海证券交易所。知情人员在信息依法披露前负有保密义务，不得泄露或从事内幕交易。公司对违规行为将追究责任，并按规定报送自查结果。制度自董事会审议通过之日起施行，原制度废止。

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